AML-Richtlinie | Sicherheit & Compliance 22bet

1. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung („AML-Richtlinie“) gilt für alle Transaktionen und Dienstleistungen, die von 22bet casino („wir“, „uns“ oder „das Unternehmen“) über die Website 22betaut.com bereitgestellt werden, einschließlich der Kontoeröffnung, Spielaktivitäten, Finanztransaktionen und anderer Interaktionen mit Nutzern.

Diese Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“), der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD), dem österreichischen nationalen Recht und den Anforderungen der Aufsichtsbehörden entwickelt.

2. Ziele der Richtlinie

Verhinderung der Nutzung der Plattform für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Einhaltung der anwendbaren Rechtsvorschriften und regulatorischen Anforderungen.
Schutz des Rufs und der Integrität des Unternehmens.

3. KYC-Verfahren

Alle Kunden durchlaufen ein „Know Your Customer“ (KYC)-Verfahren bei der Registrierung und/oder beim Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen. Dies umfasst:

Identitätsprüfung: Gültiger Reisepass, Personalausweis oder Führerschein.
Adressprüfung: Ein aktueller Versorgungsrechnung oder Kontoauszug (nicht älter als 3 Monate).
Überprüfung der Mittelherkunft und Vermögensverhältnisse bei Bedarf.

4. Transaktionsüberwachung

Alle Transaktionen werden kontinuierlich mithilfe automatisierter Systeme zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten überwacht, wie z.B.:

Ungewöhnlich große oder häufige Transaktionen.
Ein- und Auszahlungen ohne Spielteilnahme.
Nutzung verschiedener Konten durch eine Person.

5. Meldung verdächtiger Transaktionen

Jede verdächtige Aktivität wird umgehend erfasst und gegebenenfalls den zuständigen Behörden (z.B. der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA oder der Financial Intelligence Unit Österreich) gemeldet.

6. Mitarbeiterschulungen

Alle Mitarbeiter, die mit Kunden oder Finanztransaktionen zu tun haben, nehmen regelmäßig an Schulungen zu AML/KYC-Themen teil und aktualisieren ihr Wissen mindestens einmal jährlich.

7. Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Alle KYC-Daten und Transaktionsaufzeichnungen werden mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Kundenbeziehung aufbewahrt, gemäß österreichischem und europäischem Recht.

8. Sanktionslistenprüfung

Vor der Kontoaktivierung und bei bedeutenden Transaktionen wird der Kunde gegen internationale und nationale Sanktionslisten (einschließlich EU-, UN- und OFAC-Listen) geprüft.

9. Risikobewertung

Das Unternehmen führt regelmäßig AML/CTF-Risikobewertungen unter Berücksichtigung der geografischen Herkunft der Kunden, Produkttypen, Transaktionsvolumina und anderer Faktoren durch. Die Kontrollmaßnahmen werden an das Risikoniveau angepasst.

10. AML-Compliance-Beauftragter

Es wurde ein verantwortlicher AML-Compliance-Beauftragter ernannt, der für die Umsetzung, Überwachung und Aktualisierung dieser Richtlinie zuständig ist.

11. Überprüfung der Richtlinie

Diese Richtlinie wird mindestens einmal jährlich oder bei Änderungen der Gesetze und regulatorischen Anforderungen überprüft.

12. Kontaktinformationen

Name: 22bet casino

Website:

22betaut.com

E-Mail: [email protected]
Adresse: Eggenberger Allee 49/Stiege 2, 8020 Graz, Österreich

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